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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 12, nas cidades de Rifaina e Ribeirão Preto, a operação “Herege”, com o objetivo de cumprir quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva para o combate ao crime de lavagem de dinheiro.
De acordo com as informações da Polícia Federal, a investigação é um desdobramento da operação “Car Wash”, deflagrada no último dia 30 de novembro, que teve como objetivo desarticular organização criminosa atuante no tráfico de drogas e produtos químicos controlados e desviados na região. O nome da Operação Herege é uma alusão ao comportamento de um dos investigados, o qual passou a adotar uma postura mais religiosa, com a finalidade de ocultar sua verdadeira personalidade delitiva.
As ações criminosas dos investigados na operação Herege consistiam na utilização de familiares como interpostas pessoas de operações financeiras e sócios de empresas de fachada “laranjas”, bem como figuravam como proprietários dos bens móveis e imóveis utilizados pelos autores dos crimes apurados na operação Car Wash, com os quais respondem em coautoria pelo crime de lavagem de dinheiro.
Além da prisão e buscas, a operação visa sequestrar propriedades, veículos e ativos financeiros registrados em nome dos investigados, de suas empresas e de terceiros utilizados como intermediários para lavar o dinheiro no montante superior a R$ 6 milhões. A pena para quem comete crime de lavagem de dinheiro podem variar de 03 a 10 anos de reclusão e multa.
